【夏季行动·反诈进行时】涉案五百余万！陆丰公安打掉一“利用POS机洗钱”犯罪团伙 .. ...

2023-7-25 19:04/ 发布者: admin/ 查看: 475/ 评论: 0

摘要坚决抵制两卡贩卖不做诈骗团伙帮凶全民反诈你我同行在夏季治安打击整治行动工作中陆丰公安打防并举在全面加强预防电信网络新型犯罪宣传的同时紧盯违法犯罪线索深挖拓线、精准出击、聚力攻坚取得较为明显的打击成果典 ...

坚决抵制两卡贩卖不做诈骗团伙帮凶全民反诈你我同行

在夏季治安打击整治行动工作中陆丰公安打防并举在全面加强预防电信网络新型犯罪宣传的同时紧盯违法犯罪线索深挖拓线、精准出击、聚力攻坚取得较为明显的打击成果

典型案例

抓捕行动现场视频
近期，市公安局刑侦大队成功破获一起利用POS机“跑分”洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人9人，初步查明涉及72起电信网络诈骗案件，涉案资金544万元。
前期，市公安局刑侦大队二中队接到一条线索，有一批商户的POS机刷卡流水显示异常，这一情况立即引起民警的高度警觉。陆丰警方当即成立专案组，对该案件展开全面调查。
通过深入调查，并对案情线索进行细致梳理，一个利用POS机刷卡洗钱的犯罪团伙浮出水面。在金钱的诱导下，该犯罪团伙通过网络招募、熟人介绍等方式，纠集人员实施洗钱“跑分”、POS机套现取款转账等违法犯罪行为。
经过前期缜密侦查，掌握固定相关犯罪证据后，7月19日，陆丰警方组织警力开展集中收网行动。在陆丰市碣石镇一民宅内捣毁利用POS机刷卡从事帮助信息网络犯罪活动的窝点，现场查扣作案POS机5部、作案工作手机19部、银行卡12张，冻结涉案资金28万余元。

专案民警随即对该团伙成员进行布控深挖，在陆丰市、广州市、深圳市、福建省陆续抓获陈某辉（男，37岁，福建宁德人）、林某侨（男，52岁，陆丰碣石人）、李某玲（女，47岁，陆丰碣石人）、马某展（男，41岁，陆丰碣石人）、刘某生（男，42岁，福建周宁人）、周某韬（男，34岁，福建周宁人）、周某燕（女，37岁，福建周宁人）、林某墉（男，22岁，陆丰碣石人）、张某斌（男，36岁，安徽宿松人）等9名犯罪嫌疑人。